Binance отрицает обвинения в нарушении санкций после сообщений о транзакциях USDT на сумму 1 миллиард долларов, связанных с Ираном

Binance решительно отвергает обвинения в том, что её внутренние следователи выявили транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов, связанные с Ираном, и впоследствии закрыли дело.

Это противостояние обостряет напряженность в отношениях между крупнейшей в мире криптовалютной биржей и некоторыми представителями финансовой прессы.

Binance отвергает обвинения и отстаивает свою репутацию в сфере соблюдения нормативных требований

Споры разгорелись после публикации 13 февраля расследования издания Fortune, в котором утверждалось, что в период с марта 2024 года по август 2025 года специалисты по комплаенсу выявили транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов, связанные с иранскими организациями.

Сообщается, что переводы осуществлялись с использованием Tether ($USDT) на блокчейне Tron — экосистеме, которую регуляторы часто проверяют на предмет соблюдения санкционного режима.

Согласно расследованию, по меньшей мере пять сотрудников отдела комплаенса Binance были уволены после того, как выразили обеспокоенность внутри компании.

Сообщалось, что некоторые из уволившихся сотрудников были старшими следователями с опытом работы в правоохранительных органах. Также стало известно, что в последние месяцы компанию покинули сотрудники отдела комплаенса, однако точные причины их ухода не разглашались.

Binance заявляет: «История должна быть чистой»

В публичном заявлении со-генеральный директор Binance Ричард Тенг прямо опроверг обвинения.

«Позиция компании должна быть предельно ясной. Никаких нарушений санкционного режима выявлено не было, ни один сотрудник не был уволен за то, что выражал обеспокоенность, и Binance продолжает выполнять свои обязательства в сфере регулирования. Мы попросили внести исправления в недавние публикации», — написал Тенг.

В официальном письме, адресованном изданию Fortune, Binance Communications заявила, что статья содержит «грубые фактические неточности и вводит в заблуждение». Компания пояснила, что:

• Ни один сотрудник не был уволен за сообщение о нарушениях санкционного режима.
• Ни одно кадровое решение или увольнение не связано с сообщениями о предполагаемых нарушениях санкционного режима.

Binance также заявила, что в ходе полной внутренней проверки, проведенной совместно с внешним юридическим консультантом, не было обнаружено никаких доказательств нарушения санкций, связанных с упомянутой деятельностью.

В письме подчеркивается, что биржа соблюдает законы о защите информаторов и трудовое законодательство в различных юрисдикциях.

Binance также опровергла предположения о том, что она нарушила обязательства, взятые в рамках соглашения с властями США, заключенного в 2023 году.

Биржа обязалась в полной мере сотрудничать с надзорными органами. Сообщается, что после принятия постановления биржа «значительно усилила» свою инфраструктуру проверки на предмет соблюдения санкций, мониторинга и контроля.

Безответственные и вводящие в заблуждение статьи в прессе, основанные на анонимных источниках (в том числе, возможно, на недовольных бывших сотрудниках), не отражают в полной мере ту огромную работу, которую неустанно выполняют более 1300 наших сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований.
Факты:
1. Binance…

— Ричард Тенг (@_RichardTeng) 14 февраля 2026 года

Повышенная чувствительность после урегулирования

Обвинения особенно чувствительны на фоне того, что в 2023 году Binance выплатила 4,3 миллиарда долларов в качестве компенсации за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег и санкционных ограничений. С тех пор биржа работает в условиях повышенных обязательств по соблюдению законодательства и усиленного контроля со стороны регулирующих органов.

Однако, помимо самого спора, этот инцидент вызывает более широкие опасения по поводу стейблкоинов и уклонения от санкций.

Компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой, в том числе TRM Labs, Chainalysis и Elliptic, ранее сообщали о растущем использовании $USDT лицами, связанными с Ираном, для перевода средств вне традиционных банковских каналов.

Власти США, в том числе Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC), наложили санкции на другие биржи за аналогичную деятельность, связанную с Ираном и использованием $USDT на Tron.

Источник