FSS совершенствует искусственный интеллект для борьбы с манипуляциями в сфере криптовалют

Служба финансового надзора Южной Кореи (Financial Supervisory Service, FSS) модернизирует свою платформу VISTA на базе искусственного интеллекта, добавляя дополнительные графические процессоры Nvidia H100 для более эффективного выявления манипуляций на крипторынке в режиме реального времени. Эта мера призвана усилить контроль за подозрительными аккаунтами и торговыми аномалиями по мере того, как регуляторы усиливают надзор за рынками виртуальных активов.

По данным финансовых органов на 16 февраля, в этом году FSS получила бюджет в размере 170 миллионов корейских вон (117 640 долларов США) на расширение внутренней серверной инфраструктуры. На эти средства компания планирует приобрести еще один высокопроизводительный графический процессор H100 от NVIDIA во втором квартале этого года. H100, выпущенный в 2022 году, не является новейшей моделью, но это один из самых популярных графических процессоров для обучения искусственного интеллекта.

FSS совершенствует искусственный интеллект для борьбы с манипуляциями в сфере криптовалют

В прошлом году Служба финансовой разведки Южной Кореи приобрела два сервера H100 и получила бюджет в размере 220 миллионов корейских вон (152 240 долларов США) на расширение серверной инфраструктуры. Это позволило ведомству усовершенствовать специализированную платформу искусственного интеллекта VISTA, запущенную в 2024 году для расследования недобросовестных сделок с виртуальными активами.

По данным Федеральной резервной системы, новый алгоритм анализирует каждый потенциальный подпериод в истории торгов с помощью скользящего оконного поиска. Цель этого метода — тщательный анализ возможных периодов манипулирования, которые в прошлом следователям приходилось выявлять вручную.

По данным надзорного органа, тестирование на завершенных расследованиях показало, что технология выявила все ранее зафиксированные периоды манипуляций и указала на дополнительные подозрительные интервалы, которые было сложно обнаружить с помощью традиционного анализа.

Местное новостное издание заявило, что цель агентства на этот год — повысить способность платформы выявлять сомнительные аккаунты, используемые для скоординированных манипуляций на рынке. Кроме того, планируется создать большую языковую модель (БЯМ), способную анализировать сообщения, которые используются для недобросовестной торговли виртуальными активами.

Федеральная служба по надзору за финансовыми рынками также рассматривает возможность создания независимой системы искусственного интеллекта для отслеживания тенденций на рынке виртуальных активов в режиме реального времени и выявления аномальных закономерностей в транзакциях. Например, ИИ может выявлять отклонения, если цена значимого виртуального актива резко возрастает или падает. После запуска этой системы можно будет оперативно проверять, не вызваны ли необычные транзакции техническими сбоями на конкретных биржах. По имеющимся данным, в настоящее время Федеральная служба по надзору за финансовыми рынками получает данные о тенденциях на рынке виртуальных активов только раз в день.

Один из инсайдеров из Службы безопасности и разведки заявил: «Если будет сочтено необходимым дальнейшее совершенствование искусственного интеллекта, агентство будет закупать дополнительные графические процессоры».

Совершенствование искусственного интеллекта соответствует стремлению регулятора расширить возможности правоприменения в сфере криптовалют. 6 января местное новостное издание Newsis сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Сингапура разрабатывает систему приостановки платежей, которая будет блокировать транзакции до того, как подозреваемые смогут отмыть незаконно полученные средства.

В Южной Корее зафиксирован резкий рост числа криптовалютных транзакций

По словам надзорного органа, он ускоряет внедрение искусственного интеллекта по мере роста числа подозрительных транзакций с виртуальными активами. Агентство также заявило, что отслеживать переводы капитала вручную становится все сложнее из-за растущего использования цифровых способов проведения транзакций.

Согласно отчету Cryptopolitan от 22 сентября 2025 года, выяснилось, что в 2025 году Управление финансовой разведки Южной Кореи выявило более 36 000 подозрительных криптовалютных транзакций. По их данным, это больше, чем в 2023 и 2024 годах.

Местные поставщики услуг виртуальных активов подали 36 684 сообщения о подозрительных транзакциях (СПО) в период с января по август 2025 года, что больше, чем 35 734 СПО, зарегистрированных за два предыдущих года, сообщает Yonhap News со ссылкой на данные ПФР и Таможенной службы Кореи (KCS).

Представители Федерального бюро расследованийсообщиличто в 2021 году было зарегистрировано всего 199 подозрительных случаев, в 2022-м — 10 797, в 2023-м — 16 076, а в 2024-м — 19 658. В прошлом году этот показатель почти удвоился.

По данным таможенной службы, в период с 2021 года по август 2025 года в прокуратуру было передано 9,56 триллиона вон, или примерно 7,1 миллиарда долларов, по делам, связанным с виртуальными активами. Примерно 90% этой суммы, или 8,62 триллиона вон, было связано с мошенничеством в сфере «хванчиги», когда операторы используют криптовалюту для перевода денег за границу в обход банков.

Источник