Seis detenidos mientras la policía india concluye una campaña de control de una semana

La policía india anunció la detención de seis personas en una redada que duró una semana en todo el país. Según informes locales, la redada, que duró del 7 al 13 de febrero, se centró en personas que realizaban diversos tipos de actividades fraudulentas, como fraudes de inversión, fraudes con solicitudes de préstamos y estafas de empleos a tiempo parcial.

Según el comunicado emitido por la policía india, la operación se llevó a cabo con la ayuda de investigadores tras rastrear varios fondos ilegales en diferentes estados, incluyendo Maharashtra y Andhra Pradesh. La policía también afirmó haber obtenido reembolsos por un valor aproximado de 16,9 lakhs de rupias (18.673 dólares) a las víctimas mediante órdenes judiciales. Según la policía, los detenidos han sido procesados ante el tribunal para audiencias de fianza, mientras que otros permanecen bajo custodia policial a la espera de la conclusión de las investigaciones.

La policía india detiene a seis personas en la última represión

En el comunicado emitido por la policía india, agentes adscritos a la fuerza viajaron a Kakinada, en Andhra Pradesh, y arrestaron a Gummadi Rambabu por actuar como titular de una cuenta mula y facilitar el movimiento de fondos ilícitos. La víctima declaró que uno de los miembros de la red se puso en contacto con él a través de Facebook. Afirmó que la persona le presentó el plan de inversión en criptomonedas y le explicó detalladamente su funcionamiento. Tras días de conversaciones, accedió a invertir.

La víctima fue agregada a un grupo de Facebook llamado AZ70 Market Radar Station, donde, según él, los administradores ofrecían consejos sobre acciones y capacitación en inversión. Los miembros del grupo también compartieron capturas de pantalla que mostraban las ganancias de las inversiones en criptomonedas realizadas en el grupo, otra estrategia para atraer a los nuevos miembros. La víctima afirmó que le proporcionaron una cuenta bancaria para transferir 520.000 rupias, quedentera propiedad del acusado.

En otro caso, la policía india afirmó haber arrestado a Santosh Chandra Kant Gaikaward en Bombay por su participación en un fraude de inversión a gran escala dirigido a víctimas locales. La víctima afirmó que lo habían añadido a un grupo de WhatsApp después de que este iniciara el contacto y lo convencieron de invertir a través de una aplicación de trading, que, según afirmaban falsamente, estaba debidamente registrada ante la agencia federal correspondiente. También le mostraron una ganancia falsa derivada de inversiones en criptomonedas, una estrategia que lo atrajo.

La policía insta a losdenta ser cautelosos en línea

En otro caso de fraude de inversión, vinculado a un grupo de WhatsApp llamado Dream Chasers Together 371, tres acusados de Bhiwandi, Maharashtra, fueron arrestados por operar como cuentas mula para transferir fondos obtenidos mediante estafas de inversión en criptomonedas. Los individuos fuerondentcomo Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh y Momin Hina Imran Ahmed. Inicialmente, se le permitió al denunciante retirarse para generar confianza, antes de ser estafado por más de 65 lakhs de rupias.

La policía también arrestó a Katravath Nithin, de Mahabubnagar, en relación con una solicitud fraudulenta de préstamo. La víctima fue engañada a través de Instagram por estafadores que se hicieron pasar por representantes de entidades crediticias. Le pidieron que compartiera información personal y bancaria antes de exigirle el pago de aproximadamente 200.000 rupias con el pretexto de depósitos de seguridad y cargos de procesamiento. Los investigadores descubrieron que los fondos se transfirieron a través de varias cuentas de los delincuentes antes de ser transferidos a criptomonedas y enviados fuera del país.

Mientras tanto, la policía india ha advertido al público que tenga cuidado al intentar ganar dinero en línea. Instaron a los residentes dent abstenerse de responder a desconocidos , especialmente a aquellos que actúen de forma excesivamente amigable. Además, también advirtieron a los residentes dent eviten compartir información personal y acceder a plataformas de inversión en criptomonedas a través de sus sitios web oficiales, y que denuncien cualquier sospecha de fraude inmediatamente a la comisaría más cercana.

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